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温馨提醒 | 再次提醒中国留学生防范各类诈骗

近期,中国驻英国使领馆接到多起中国公民遭遇虚拟绑架网络电信诈骗、私下换汇被骗等案件,给当事人及其家庭造成重大经济损失和精神创伤。

一、作案手法及案例。近日,旅英中国公民向中国驻英国使领馆反映各类诈骗案件屡屡发生,涉及虚拟绑架网络电信诈骗、私下换汇上当、网络交易和租赁房屋被骗等,留学生是主要受害群体。不法分子冒充公检法机关、驻外使领馆、电信公司、快递公司、英国医院工作人员等,依托社交媒体、虚拟货币等进行诈骗,手法翻新升级,值得警惕。相关手法及案例如下:

(一)虚拟绑架

近期多名中国留学生(尤其是刚来英国新生)遭受虚拟绑架网络电信诈骗,诈骗分子作案手法雷同。当事人接到诈骗分子来电,称其卷入刑事犯罪,将被引渡回国判刑,若不想需配合调查。诈骗分子利用仿造证件、话术、取保候审告知书等文件获得当事人信任,对当事人实施精神控制,要求当事人向诈骗分子指定的“安全账户”中转入大额保证金即免于被引渡判刑,事后将返还资金。

诈骗分子诱导当事人以“学校要求提供保证金”、“提前缴纳学费”、“去美国攻读硕士博士学位”等为借口,向家人骗取资金。当事人将资金转给诈骗分子后,其仍不满足,指使当事人搬离宿舍,去酒店开房,断绝同家人、老师、同学和朋友联系,配合拍摄被“绑架”视频及照片。诈骗分子通过控制当事人微信,将被“绑架”信息发给家属,索要更多资金。家属看到“虚拟绑架”视频、照片后往往惊慌失措,误认为孩子遭受绑架,提供赎金,致使当事人人身财产遭到损失。

(二)私下换汇

案例一:某中国留学生李某通过社交媒体认识诈骗分子,后者称可以帮助李某以合适的汇率兑换英镑,李某向诈骗分子转账人民币后,诈骗分子未向其账户转账英镑,致使财产损失。

案例二:某中国公民在二手物品交易微信群中联系私下换汇。诈骗分子为骗取当事人信任,提出可以某餐馆为中介进行交易。当事人首先将人民币转账至诈骗分子账号,后从餐馆提取现金。在当事人准备结束交易离开时,被餐馆告知未收到诈骗分子转账,并被强行索回现金,导致财产损失。

(三)网络交易

 比特币诈骗行为多以假冒投资机构或者钓鱼网站的形式,诱使用户转账获取非法利益。某中国公民在社交媒体上联系购买比特币,向诈骗分子转账后,诈骗分子未向其提供比特币,致使财产损失。

(四)冒充房东

某中国留学生在社交媒体上看到诈骗分子发布的低价出租房屋信息,联系诈骗分子实地看房后,在诈骗分子花言巧语下同其签约付款,但在入住时发现房主另有其人,诈骗分子并无出租房屋资格,造成租金被骗。

二、提高安全防范意识。在此中国驻英国使领馆郑重提醒旅英中国公民,特别是留学生,提高对各类诈骗行为的防范意识,注意以下事项:

(一)谨防电信诈骗。凡接到自称中国驻外使领馆、国内公检法机关、快递公司、电信公司、英国NHS等来电,内容涉及信函、文件或包裹内容表明当事人涉及“洗钱”、“走私”等案件的,或以任何名义索取当事人姓名、住址、家庭情况、银行账户等个人信息以及转账、汇款等要求的,可确定是电信诈骗,应马上挂断电话。如有疑问,可向中国驻英国使领馆或外交部12308热线求证。

(二)勿贪图便利私下换汇。通过社交网络平台联系私下换汇,存在极高资金被骗风险。即使以“优惠汇率”换汇成功,实际也存在被犯罪集团利用,在不知情情况下从事洗钱犯罪行为的风险,可能面临执法部门处罚,影响求学、就业和合法居留。

(三)防范虚拟货币交易风险。要认清虚拟货币的本质危害,虚拟货币投资和交易不受保护,具有匿名、难以追踪等特点。虚拟货币交易极易被骗,造成财产损失,同时也存在被犯罪集团利用进行洗钱的风险,可能会无意间成为“洗钱”违法行为中的一个环节。

(四)勿通过非正规渠道租房。在租房过程中要提高警惕,擦亮眼睛,通过正规合法的中介渠道签订租赁合同,签合同前应认真查看核实中介资质、核对房屋产权归属和房屋情况等信息,以免上当受骗。

(五)建议下载“国家反诈中心”小程序。“国家反诈中心”小程序有报案和来电预警功能,学习防诈知识,提高防范意识。

如不幸上当受骗,请第一时间向英国当地警方报案、向国内户籍所在地公安机关报案,尽快联系本人开户行并要求采取止付、冻结等相应措施。如无法直接向国内公安机关报案,可通过国内近亲属及时报案,并向报案地反电信网络诈骗中心请求帮助,也可拨打110后请其协助转接反诈中心。

主要联系方式:

外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话:+86-10-12308或+86-10-65612308

中国驻英国大使馆电话:+44-7810792326

中国驻曼彻斯特总领馆电话:+44-161-2248986

中国驻爱丁堡总领馆电话:+44-131-3374449

中国驻贝尔法斯特总领馆电话:+44-7895306461

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